Reportar el Fraude en el Programa EB-5

Los esquemas de fraude de visas EB-5 más comunes pueden involucrar a cualquier persona, entre ellos:

  • El peticionario (el inversionista inmigrante);
  • El solicitante y la persona, empresas y lugares asociados con el solicitante (por ejemplo, el centro regional principal, el patrocinador, el desarrollador de nuevas empresas comerciales, y el presidente, dueño o gerente de la entidad creadora de empleos);
  • El abogado o la firma de abogados que representan al peticionario o al centro regional, o
  • Un agente, promotor o agencia de inmigración en Estados Unidos o el extranjero.

Cómo Denunciar Sospechas de Fraude y Abuso en Visas EB-5 ante USCIS

USCIS ha hecho disponible un nuevo formulario de sugerencias en línea para reportar sospechas de fraude y abuso de beneficios de inmigración. Visite: https://www.uscis.gov/report-fraud/uscis-tip-form para enviar una sugerencia.

Para denunciar el abuso y fraude general de beneficios de inmigración, use nuestro nuevo formulario de sugerencias en línea.

Cómo Denunciar Sospechas de Fraude y Abuso en Visas EB-5 ante otras Agencias

  • La Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y el Alerta a Inversionistas publicado por USCIS proporciona información sobre las estafas de inversiones fraudulentas que explotan el Programa de Inversionistas Inmigrantes. Denuncie ante el SEC el fraude de valores en el programa EB-5;
  • Personas en cualquier parte del mundo pueden denunciar sospechas de actividad criminal a través del Formulario para Confidencias de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 24 horas al día, siete días a la semana. Especialistas capacitados recibirán las confidencias tanto del público como de las agencias del orden público sobre más de 400 leyes que ICE HSI hacen cumplir.
  • Visite la página de la Línea de Confidencias de ICE para más información.

Si usted es víctima de fraude en los servicios de inmigración, visite la página Reporte Estafas de Inmigración para más información.

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