Reportar el Fraude en el Programa EB-5

¿Ha sido usted víctima de fraude en el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5? ¿Conoce a personas que pudieran ser víctimas de fraude – o que están cometiendo fraude? Queremos facilitar la denuncia de sospechas de fraude. Todo lo que tiene que hacer es enviarnos un mensaje de correo electrónico a reportfraudtips@uscis.dhs.gov

Los esquemas de fraude de visas EB-5 más comunes pueden involucrar a cualquiera, entre ellos:

  • El peticionario (el inversionista inmigrante);
  • El solicitante y la persona, empresas, y lugares asociados con el solicitante (por ejemplo, el centro regional principal; el patrocinador; el desarrollador de nuevas empresas comerciales; y el presidente, dueño o gerente de la entidad creadora de empleos);
  • El abogado o la firma de abogados que representan al peticionario o al centro regional; o
  • Un agente, promotor o agencia de inmigración en Estados Unidos o el extranjero.

Cómo Denunciar Sospechas de Fraude y Abuso en Visas EB-5 ante USCIS

Denuncie sospechas de fraude y abuso del programa EB-5 mediante un mensaje de correo electrónico a reportfraudtips@uscis.dhs.gov. Incluya toda la información que sea posible, como, por ejemplo:

  • Nombre del centro regional, nueva empresa comercial o entidad de creación de empleos, firma legal, o agencia de migración;
  • La dirección del centro regional, nueva empresa comercial o entidad de creación de empleos, firma legal, o agencia de migración, que incluya la dirección física, ciudad, estado y país;
  • Nombre e información biográfica (como, por ejemplo, la fecha de nacimiento, país de nacimiento, país de ciudadanía y dirección) del inversionista inmigrante; el centro regional principal; y el presidente, dueño o gerente de la nueva empresa comercial o entidad de creación de empleos; y el abogado o agente de inmigración asociado con dichas personas;
  • Una descripción de la alegada violación, abuso, o sospecha de fraude;
  • Cualquier otra información que pueda ser útil para investigar el alegado fraude o abuso; y
  • Su nombre y número de teléfono (puede optar por permanecer anónimo).

Cómo Denunciar Sospechas de Fraude y Abuso en Visas EB-5 ante otras Agencias

  • La Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y el Alerta a Inversionistas publicado por USCIS proporciona información sobre las estafas de inversiones fraudulentas que explotan el Programa de Inversionistas Inmigrantes. Denuncie ante el SEC el fraude de valores en el programa EB-5;
  • Personas en cualquier parte del mundo pueden denunciar sospechas de actividad criminal a través del Formulario para Confidencias de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 24 horas al día, siete días a la semana. Especialistas altamente capacitados tomarán los reportes tanto del público como de las agencias del orden público sobre más de 400 leyes que ICE HSI hacen cumplir.
  • Visite la página de la Línea de Confidencias de ICE para más información.

Si usted es víctima de fraude en los servicios de inmigración, visite la página Reporte Estafas de Inmigración para más información.

 

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