Inversionistas EB-5

Debe presentar evidencia de que usted ha invertido o está activamente en el proceso de invertir en una nueva empresa comercial con fines de lucro, que es una empresa comercial que fue establecida:

• Después del 29 de noviembre de 1990, o
• En o antes del 29 de noviembre de 1990, y

1. Fue comprada y el negocio existente fue reestructurado o reorganizado de tal manera que ha resultado en una nueva empresa comercial, o
2. Expandió a través de inversiones, de modo que hubo un incremento de al menos 40 por ciento en su valor neto o en la cantidad de empleados.

Debe presentar evidencia de que ha invertido o está activamente en proceso de invertir la cantidad requerida de capital (Para información sobre las cantidades de inversión mínimas, vea la página Acerca de la Visa EB-5.

Debe presentar evidencia de que el capital de inversión fue obtenido a través de medios legales. La petición debe estar acompañada, según aplique, de:

• Expedientes de registro de empresa extranjera;
• Declaraciones de impuestos de corporaciones, asociaciones (u otra entidad), así como personales u otras declaraciones de impuestos de cualquier clase presentadas durante los pasados cinco años con cualquier otra jurisdicción de impuestos dentro o fuera de los Estados Unidos por usted o a nombre suyo;
• Evidencia que identifique cualesquiera otras fuentes de capital; o
• Copias certificadas de cualquier dictamen o evidencia de todas las acciones y procedimientos civiles, criminales o administrativas gubernamentales así como de cualquier acción civil privada (pendiente o no) que involucren dictámenes por dinero en contra de usted por parte de cualquier corte dentro o fuera de los Estados Unidos durante los pasados 15 años.

Debe presentar evidencia de que ciertamente invirtió o invierte activamente en una nueva empresa comercial. Esta evidencia podría incluir, pero no está limitada a copias de los documentos organizacionales de su empresa y declaraciones de impuestos federales.

Debe presentar evidencia de que invirtió o está en el proceso de invertir la cantidad total de capital requeridos. Esta evidencia podría incluir, pero no está limitada, a estados financieros auditados u otra evidencia.

Debe presentar evidencia de que ha mantenido su inversión en la nueva empresa comercial durante todo el periodo de dos años de su residencia permanente condicional. Esta evidencia podría incluir, pero no está limitada a:

• Facturas y recibos de la empresa;
• Estados bancarios;
• Contratos;
• Licencias de la empresa;
• Declaraciones de impuestos federales o estatales; y

Debe presentar evidencia de que creó o creará dentro de un tiempo razonable 10 empleos a tiempo completo para empleados cualificados. Tal evidencia podría incluir, pero no está limitada a:

• Registros de nóminas de la empresa;
• Documentos de impuestos que sean relevantes; y

Debe presentar la misma evidencia mencionada más arriba relacionada con la creación de empleos, con la excepción de la evidencia debe demostrar que la empresa comercial ha mantenido (no creado) la misma cantidad de empleados en un nivel que no sea menor al nivel antes de la inversión durante el periodo posterior a la admisión del inversionista como residente permanente condicional.