Fondo de Integridad EB-5
AVISO: LOS PAGOS DEL FONDO DE INTEGRIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2025 VENCEN EL 1 DE OCTUBRE DE 2024.
Según lo requerido por la ley y como se indica en la notificación publicada en el registro federal (Notificación sobre la Tarifa del Fondo de Integridad del Programa de Centros Regionales EB-5, 88 FR 13141), la tarifa del Fondo de Integridad del Programa EB-5 para el año fiscal 2025, y para cada año posterior, vence y debe pagarse a partir del 1 de octubre del año fiscal correspondiente. En el caso de los centros regionales que no pagaron las tarifas para el año fiscal 2024 y/o año fiscal 2024, también estamos aceptando pagos atrasados para dichos años fiscales desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024. Rechazaremos cualquier pago de tarifas del Fondo de Integridad del Programa EB-5 para los años fiscales 2023, 2024 y 2025 que recibamos después del 30 de diciembre de 2024.
Cancelaremos la designación de cualquier centro regional que no pague la tarifa dentro de los 90 días posteriores a la fecha de vencimiento de dicha tarifa. Consulte INA 203(b)(5)(J)(iv)(II). Tomaremos medidas para cancelar cualquier centro regional que no haya pagado las tarifas requeridas del Fondo de Integridad del Programa EB-5 para cada uno de los años fiscales 2023, 2024 y 2025 en o antes del 30 de diciembre de 2024.
NOTA: Cada centro regional designado debe pagar la tarifa anual en línea a través de Pay.gov, un sistema administrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las personas pueden pagar con una tarjeta de débito o crédito válida o mediante débito de una cuenta bancaria de una institución financiera estadounidense. AVISO: Es importante que los centros regionales incluyan el número de Identificación de Centro Regional (RCID) en las transacciones de Pay.gov. Los números RCID siempre comienzan con el prefijo de dos letras “RC”. No ingrese espacios ni otras letras en el número de prefijo. Ingresar el prefijo y los números correctamente es crucial para que los pagos coincidan con los centros regionales.
No puede pagar con cheque. Solo aceptaremos pagos a través de Pay.gov y no aceptaremos ningún otro tipo de pago.
El 15 de marzo de 2022, el presidente Biden firmó la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 (Ley 2022). La Ley del 2022 establece un fondo especial conocido como el Fondo de Integridad EB-5 (el Fondo).
DHS utilizará el fondo para:
- Llevar a cabo investigaciones basadas fuera de Estados Unidos, lo que incluye monitorear e investigar eventos relacionados con el programa y actividades promocionales, así como garantizar que los fondos de inversión de un extranjero provengan de fuentes y medios legales;
- Detectar e investigar fraudes u otros delitos;
- Determinar si los centros regionales, las nuevas empresas comerciales, las entidades que crean empleos y los inversionistas inmigrantes (y sus cónyuges e hijos elegibles) cumplen con las leyes de inmigración de Estados Unidos;
- Realizar auditorías y visitas a lugares de trabajo; y
- Llevar a cabo otras actividades que DHS considere necesarias.
Según la Ley 2022, financiaremos el fondo mediante la recaudación de una tarifa anual de cada centro regional designado. El primer pago de la tarifa vence el 1 de abril de 2023.
A partir del año fiscal 2024, la tarifa vencerá al comienzo de cada año fiscal, entre el 1 y el 31 de octubre.
La tarifa anual, según lo establecido en la Ley 2022, es de $20,000 para cada centro regional, excepto para aquellos con 20 o menos inversionistas totales en el año fiscal anterior (es decir, del 1 de octubre al 30 de septiembre) en sus nuevas empresas comerciales, en cuyo caso la tarifa anual es de $10,000.
Para la aplicación de los diferentes montos de las tarifas, interpretamos la frase "20 o menos inversionistas totales en el año fiscal anterior en sus nuevas empresas comerciales" como el número total de inversionistas EB-5 que han invertido (o están activamente en el proceso de invertir) en las nuevas empresas comerciales de un centro regional en un año fiscal determinado desde el momento de presentar una solicitud de clasificación hasta el momento de presentar una solicitud para eliminar condiciones.
Esto significa que intentamos estimar la cantidad total de inversionistas en un centro regional en un año fiscal determinado restando el Formulario I-829, Petición de Inversionista para Eliminar Condiciones en el Estatus de Residente Permanente, del centro regional presentado en o antes del 30 de septiembre de ese año fiscal, de todos los Formularios I-526, Petición de Inmigrante por Inversionista Independiente, solicitudes (presentadas en o antes del 30 de junio de 2021) y Formularios I-526E, Petición de Inmigrante por Inversionista de Centro Regional, presentados en o antes de ese mismo año fiscal. Por ejemplo, si un centro regional tuviera un total de 30 formulario I-526, 10 formulario I-526E y 20 formularios I-829 asociados presentados en o antes del 30 de septiembre de 2022, por lo general, estimamos que este centro regional tendría 20 inversionistas en total en sus nuevas empresas comerciales para el año fiscal 2022 para propósitos de calcular la tarifa del Fondo de Integridad aplicable para el año fiscal 2023, y adeudaría el monto de la tarifa reducida de $10,000.
El método para estimar el número de inversionistas que se describe arriba funciona como guía a los adjudicadores de USCIS en este cálculo. Nuestros adjudicadores retienen su discreción para evaluar la tarifa del Fondo de Integridad debido y la cantidad de inversionistas caso por caso, teniendo en cuenta cualquier otro factor o evidencia en el registro al evaluar la totalidad de las circunstancias, incluida cualquier evidencia proporcionada por un centro regional que crea tener una cantidad mayor o menor de inversionistas en total.
Antes del 1 de abril de 2023, y entre el 1 y el 31 de octubre de cada año siguiente, cada centro regional designado debe pagar la tarifa anual en línea directamente en Pay.gov, un sistema administrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las personas pueden pagar con una tarjeta de crédito o débito válida o mediante débito de una cuenta bancaria de Estados Unidos. Según las guías del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, podemos aceptar un pago de hasta $24,999.99 de una tarjeta de crédito en un día.
La notificación del Registro Federal y esta página web representan la notificación oficial a los centros regionales designados del monto que deben y cuándo vence. No enviaremos una factura a los centros regionales más allá de esta notificación. Los centros regionales son responsables de determinar su propio número total respectivo de inversionistas y si deben $10,000 o $20,000. Si un centro regional debe proporcionar evidencia del pago de esta tarifa, aceptaremos como prueba una copia del recibo de Pay.gov o una notificación o estado de cuenta del emisor de la tarjeta de crédito o la institución financiera del pagador.
Si presenta un Formulario I-526E inicial en o después del 1 de octubre de 2022, debe incluir una tarifa separada de $1,000 como lo requiere la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5. La tarifa adicional no aplica a una solicitud de enmienda.
Si paga por cheque o giro postal, presente la tarifa por separado.
Según la Ley de 2022, debemos imponer una tarifa de multa razonable a un centro regional que no pague la tarifa anual del Fondo de Integridad dentro de los 30 días posteriores a la fecha de vencimiento de dicha tarifa. (Consulte la sección 203(b)(5)(J)(iv) de INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(J)(iv)). Publicaremos las tasas de penalidades por pago atrasado en una fecha posterior.
Cancelaremos la designación de cualquier centro regional que no pague la tarifa requerida dentro de los 90 días posteriores a la fecha de vencimiento de dicha tarifa.
No cobraremos la multa por pago tardío por las tarifas adeudadas en el año fiscal 2023. Sin embargo, cancelaremos la designación de cualquier centro regional que no pague la tarifa requerida dentro de los 90 días posteriores al 2 de marzo de 2023 (por ejemplo, si un centro regional no realiza el pago o paga $15,000 en lugar de $20,000 o paga $5,000 en lugar de $10,000).
A partir del 1 de octubre de 2023, tomaremos medidas para cancelar la designación de un centro si el centro regional no paga la tarifa requerida en o antes del 30 de diciembre. La cancelación de la designación no será automática y le daremos al centro una notificación de intención de cancelación y la oportunidad de demostrar que la tarifa se pagó en la cantidad adecuada antes de la fecha de vencimiento antes de enviar una notificación de cancelación.